Кредитни карти

Оставиха в ареста българите, източили милиони от карти на US граждани

Окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка "задържане под стража" за Иса Мехмед (28 г.), Франц Принцов (41 г.) и Цвятко Иванов (31 г.), съобщи bТВ. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група, създадена за "пране" на пари в особено големи размери. В различни схеми групата е "източвала" банкови сметки, предимно на американски граждани от различни банки в САЩ. Обвинението срещу тримата е повдигнато на 18 януари, когато човек, ползван като "пощенска кутия", е получил поредния паричен превод от повече от 49 хиляди долара. Парите са предадени доброволно на разследващите.

Според обвинението, лидер на групата е Мехмед. Срещу него са повдигнати 4 обвинения - за участие в организирана група, създадена за "пране" на пари, за "пране" на суми в особено големи размери и за изнудване на двама българи. Принцов и Иванов са помагачи на Мехмед в "изпирането" на парите. Престъпната дейност е извършвана в САЩ и в България. Освен за участие в престъпна група и "пране" на пари, Принцов има и трето обвинение - за изнудване.
Според съда са събрани достатъчно доказателства, които водят до обосновано предположение, че тримата са автори на престъпленията, за които са обвинени. В залата на съда Мехмед заяви, че обвиненията са твърде преувеличени. Принцов посочи, че не е помагал на приятеля си в "прането" на пари. Иванов отрече да е помагал за каквото и да е престъпление.
Тримата са с чисто съдебно минало и без криминална регистрация. Съдът прецени, че има реална възможност, ако са на свобода, те да извършат други престъпления, или да се укрият.
Определенията на Окръжния съд могат да бъдат обжалвани пред апелативната инстанция на 29 януари.

Източник: Insurance.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: